泰国警方9月16日在北榄府突袭一家橡胶企业云南配资公司，以涉嫌违法商业代持为由，对一个总资产高达上亿人民币的企业展开调查，逮捕4名涉案人员。
调查中，警方发现，其中一名37岁涉案“缅甸籍”男子Myo的真实身份竟然是中国已经通缉了10年之久的嫌疑人李某。
不仅如此，随着调查的深入，警方还发现李某在泰国潜藏期间，以Myo的身份于2024年伤害并抢劫了一名中国女性。该案目前处于最高法院审理阶段，初审法院和上诉法院均判其2年10个月监禁。警方没有披露为什么被判刑的罪犯仍然逍遥法外。
同时，李某19岁儿子持有的泰国身份，原本竟然属于一名多年前已经死亡但未办理死亡登记的泰国男孩。
▲本案涉案人员接受泰国警方调查
潜逃泰国：
资产上亿，涉嫌违法商业代持
9月16日上午，泰国警方在打击“灰色资本名义股东”联合行动中，逮捕了一个名叫Myo的男子。
随后，泰国警方将Myo的资料与移民系统的人脸识别等信息进行比对，发现Myo的身份与中国通报给泰国的通缉人员李某存在对应关系。在警方问询下，李某承认自己系中国籍，使用缅甸护照进入泰国，同时持有中国和缅甸护照。
据报道，泰国警方调查后发现，现年37岁的李某，2013年持缅甸护照，以缅甸男子Myo的身份进入泰国，2016年4月设立第一家公司Kethongli；2016年5月，中国对李某发出通缉令；2017年2月，李某接连设立第二家公司和第三家公司，这几家公司的总价值超6亿泰铢（约合人民币1.21亿），经查，几家公司均涉及利用泰国籍员工作为名义股东，李某因此涉嫌利用泰国人代持股份和违法经营业务罪。
据了解，泰国《外国人经营企业法》对外国人在部分行业的经营和持股有明确限制，以泰国人名义代外国人持股、帮助外国人规避法律限制，本身就可能构成违法。泰国商业发展厅也已经将代持列为重点调查对象。
违法行径：
儿子冒用死亡泰籍男童身份
16日当天一起落网的4人中，还有李某的儿子——19岁泰国籍男子塔纳顿。
塔纳顿向逮捕人员出示泰国身份证及出生证明，显示其身份证地址为清迈府夜艾县，父母均为夜艾县人。警方经过DNA检测后，发现两人并非塔纳顿的亲生父母。
警方顺藤摸瓜，查出塔纳顿实则是一名在多年前已经死亡的5岁泰国男童，但其父母在塔纳顿夭折后并未去办理死亡申报，当地社区工作人员联系夭折男童塔纳顿的父母，称愿意支付500泰铢（约合人民币100元），将塔纳顿的身份信息给一个中国小孩使用。
警方询问了塔纳顿的生母，她对自己的行为供认不讳，同时表示自己不知道此行为已涉嫌违法，因为她不识字，不懂法。
冒用塔纳顿身份的李某儿子也随后坦承，他不认为自己有错，因为与自己无关，但如果错了也愿意向所有人道歉。
▲李某儿子表示自己愿意道歉
他还表示，起初自己并不想留在泰国，是被迫来的，由父亲的下属操办。警方推测，李某让儿子冒用泰国身份，是为了将所有财产转移给儿子。
目前，李某的儿子涉嫌使用虚假材料申请并使用泰国身份证，面临“出示虚假证据罪”的指控。
泰国警方仍在追捕本案的其他涉案人员。
来源：红星新闻云南配资公司
思考资本配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
热点资讯
